Дослідницька служба
Верховної Ради України

Анотація. В інформаційній довідці досліджуються правові підстави встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю у зв’язку з незаконним звільненням та застосуванням інших неправомірних дій до працівників, які надали компетентним державним органам інформацію про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідний аналіз проведено в контексті пропозицій, передбачених у проекті Закону України (реєстр. № 13238 від 30.04.2025).

Розглядається відповідність законопроекту Конституції України, основоположним засадам правотворчої діяльності, нормам чинного адміністративно-деліктного та кримінального законодавства, положенням міжнародно-правових документів, актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) і законів України у сфері запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму, а також юридичного захисту викривачів та інших осіб, які повідомляють підрозділи фінансової розвідки про такі факти. За результатами аналізу виявлено ризики, які в подальшому можуть перешкоджати належній реалізації законопроекту під час правозастосовної діяльності та досягненню проголошеної в ньому мети, спрямованої на законодавче забезпечення захисту зазначених осіб та приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та норм права ЄС (acquis ЄС) у вказаній сфері.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, порушення законодавства про працю, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, надання інформації, протидія відмиванню доходів, захист викривачів, відповідність актам права ЄС (acquis ЄС).

05/2025