Аналітична записка з питань порівняльного законодавства щодо закордонного досвіду правового регулювання державного контролю за поверненням валютної виручки та запобігання незаконному виведенню капіталу

Анотація. В аналітичній записці представлено результати дослідження правового регулювання у сферах повернення валютної виручки та запобігання незаконному виведенню капіталу в Європейському Союзі та окремих державах-членах із метою пошуку шляхів удосконалення національного законодавства.

Ключові слова: валютна виручка, рух капіталу, валютне регулювання, валютні обмеження, незаконне виведення капіталу, легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

08/2025