Інформаційна довідка щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» (реєстр. № 15501 від 10.08.2026)

Анотація. В інформаційній довідці досліджуються правові підстави встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про працю у зв’язку з незаконним звільненням та застосуванням інших неправомірних дій до працівників, які надали компетентним державним органам інформацію про порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідний аналіз проведено в контексті пропозицій, передбачених у проєкті Закону України (реєстр. № 15501 від 10.08.2026).

Розглядається відповідність законопроєкту основоположним засадам правотворчої діяльності, актам права Європейського Союзу (acquis ЄС), нормам чинного адміністративно-деліктного та кримінального законодавства, законам України у сфері запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму, а також юридичного захисту викривачів та інших осіб, які повідомляють підрозділи фінансової розвідки про такі факти.  

За результатами дослідження  виявлено ризики, які в подальшому можуть перешкоджати належній реалізації законопроєкту під час правозастосовної діяльності та досягненню проголошеної в ньому мети щодо захисту зазначених осіб та приведення національного законодавства у відповідність із нормами права ЄС (acquis ЄС), що регулюють боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, порушення законодавства про працю, фінансовий моніторинг, суб’єкт первинного фінансового моніторингу, надання інформації, протидія відмиванню грошей, захист викривачів, відповідність актам права ЄС (acquis ЄС).

08/2026