У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
14 серпня 2026 10:00
12 серпня 2026 11:00
11 серпня 2026 09:15
10 серпня 2026 09:15
07 серпня 2026 10:00
06 серпня 2026 10:00
05 серпня 2026 11:00
04 серпня 2026 09:30
03 серпня 2026 11:00
31 липня 2026 10:00