У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
10 квітня 2026 10:00
09 квітня 2026 10:00
08 квітня 2026 09:15
07 квітня 2026 17:00
07 квітня 2026 09:15
06 квітня 2026 13:00
06 квітня 2026 09:15
03 квітня 2026 09:15
02 квітня 2026 17:00
02 квітня 2026 09:15