У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
21 вересня 2026 09:15
18 вересня 2026 16:30
18 вересня 2026 09:15
17 вересня 2026 17:45
16 вересня 2026 12:00
15 вересня 2026 17:30
15 вересня 2026 09:15
14 вересня 2026 17:30
14 вересня 2026 09:15
11 вересня 2026 12:00