У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
21 травня 2026 17:45
21 травня 2026 13:00
20 травня 2026 14:00
19 травня 2026 09:15
18 травня 2026 16:00
15 травня 2026 16:00
15 травня 2026 09:15
14 травня 2026 14:00
14 травня 2026 10:00
13 травня 2026 17:00