У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
08 жовтня 2026 14:00
07 жовтня 2026 09:30
06 жовтня 2026 09:15
05 жовтня 2026 11:00
02 жовтня 2026 09:15
01 жовтня 2026 17:45
01 жовтня 2026 12:00
30 вересня 2026 13:00
29 вересня 2026 11:00
28 вересня 2026 11:00