У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
29 жовтня 2026 17:30
29 жовтня 2026 15:00
29 жовтня 2026 09:30
28 жовтня 2026 11:00
27 жовтня 2026 10:00
26 жовтня 2026 11:00
23 жовтня 2026 09:30
22 жовтня 2026 10:00
21 жовтня 2026 17:30
19 жовтня 2026 11:15