У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
05 грудня 2025 09:00
04 грудня 2025 09:00
03 грудня 2025 15:00
02 грудня 2025 09:00
01 грудня 2025 09:00
27 листопада 2025 14:30
27 листопада 2025 09:00
26 листопада 2025 09:30
25 листопада 2025 09:00
21 листопада 2025 15:30