У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33753.pdf
Ще за розділом
“Новини”
01 липня 2026 17:00
01 липня 2026 12:00
01 липня 2026 09:15
30 червня 2026 09:15
29 червня 2026 09:15
26 червня 2026 09:15
25 червня 2026 09:15
24 червня 2026 17:45
24 червня 2026 09:15
23 червня 2026 17:30