Парламентське дослідження присвячено аналізу принципів та механізмів фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу. Розкрито доктринальні підходи до визначення принципів фінансового моніторингу, досліджено положення Директиви 2015/849 та проаналізовано моделі фінансового моніторингу політично значущих осіб на прикладах Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Чехії.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33990.pdf
Ще за розділом
“Новини”
21 вересня 2026 09:15
18 вересня 2026 16:30
18 вересня 2026 09:15
17 вересня 2026 17:45
16 вересня 2026 12:00
15 вересня 2026 17:30
15 вересня 2026 09:15
14 вересня 2026 17:30
14 вересня 2026 09:15
11 вересня 2026 12:00