Парламентське дослідження присвячено аналізу принципів та механізмів фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу. Розкрито доктринальні підходи до визначення принципів фінансового моніторингу, досліджено положення Директиви 2015/849 та проаналізовано моделі фінансового моніторингу політично значущих осіб на прикладах Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Чехії.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33990.pdf
Ще за розділом
“Новини”
31 серпня 2026 10:00
28 серпня 2026 12:33
27 серпня 2026 15:16
25 серпня 2026 17:21
24 серпня 2026 12:52
24 серпня 2026 09:00
23 серпня 2026 15:12
14 серпня 2026 10:00
12 серпня 2026 11:00
11 серпня 2026 09:15