Парламентське дослідження присвячено аналізу принципів та механізмів фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу. Розкрито доктринальні підходи до визначення принципів фінансового моніторингу, досліджено положення Директиви 2015/849 та проаналізовано моделі фінансового моніторингу політично значущих осіб на прикладах Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Чехії.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33990.pdf
Ще за розділом
“Новини”
06 лютого 2026 09:00
05 лютого 2026 09:00
04 лютого 2026 11:00
03 лютого 2026 12:00
02 лютого 2026 10:00
30 січня 2026 09:00
29 січня 2026 11:00
28 січня 2026 15:30
28 січня 2026 10:00
27 січня 2026 14:00