Парламентське дослідження присвячено аналізу принципів та механізмів фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу. Розкрито доктринальні підходи до визначення принципів фінансового моніторингу, досліджено положення Директиви 2015/849 та проаналізовано моделі фінансового моніторингу політично значущих осіб на прикладах Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Чехії.
З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням:
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33990.pdf
Ще за розділом
“Новини”
11 червня 2026 09:15
10 червня 2026 16:00
10 червня 2026 12:00
09 червня 2026 10:00
08 червня 2026 09:15
05 червня 2026 09:15
04 червня 2026 17:30
04 червня 2026 17:00
04 червня 2026 09:15
03 червня 2026 09:10