Дослідницька служба
Верховної Ради України

Парламентське дослідження присвячено аналізу принципів та механізмів фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу. Розкрито доктринальні підходи до визначення принципів фінансового моніторингу, досліджено положення Директиви 2015/849 та проаналізовано моделі фінансового моніторингу політично значущих осіб на прикладах Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Чехії. 

З парламентським дослідженням можна ознайомитися на офіційному вебсайті Дослідницької служби за посиланням: 

https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/33990.pdf