Інформаційна довідка щодо строків застосування моніторингу фінансових операцій до осіб зі статусом «політично значуща особа», членів їх сімей та пов’язаних осіб в державах-членах Європейського Союзу
08 вересня 2025, 11:00
Анотація. У довідці наведено правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в державах-членах Європейського Союзу.
Ключові слова: політично значущі особи, фінансовий моніторинг, відмивання доходів, Міжнародна група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, ризик-орієнтований підхід.
08/2025