Інформаційна довідка щодо строків застосування моніторингу фінансових операцій до осіб зі статусом «політично значуща особа», членів їх сімей та пов’язаних осіб в державах-членах Європейського Союзу

Анотація. У довідці наведено правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в державах-членах Європейського Союзу.

Ключові слова: політично значущі особи, фінансовий моніторинг, відмивання доходів, Міжнародна група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, ризик-орієнтований підхід.

08/2025