Парламентське дослідження щодо моніторингу фінансових операцій осіб зі статусом «політично значуща особа», членів їх сімей та пов’язаних осіб

Анотація. У досліджені проаналізовано правове регулювання статусу політично значущих осіб та заходи і строки застосування посиленого фінансового моніторингу щодо них в Україні в порівнянні з стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, правом Європейського Союзу та практиками окремих держав, зокрема Австралії, Великої Британії, Франції, Канади, Сінгапуру, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Ключові слова: політично значущі особи, фінансовий моніторинг, відмивання доходів, Міжнародна група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей, ризик-орієнтований підхід.

08/2025