Парламентське дослідження щодо особливостей фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу

Анотація. Парламентське дослідження присвячено аналізу принципів та механізмів фінансового моніторингу політично значущих осіб у державах-членах Європейського Союзу. Розкрито доктринальні підходи до визначення принципів фінансового моніторингу, досліджено положення Директиви 2015/849 та проаналізовано моделі фінансового моніторингу політично значущих осіб на прикладах Італії, Німеччини, Франції, Бельгії та Чехії.

Ключові слова: політично значущі особи, фінансовий моніторинг, Директива 2015/849, Регламент 2024/1624, Директива 2024/1640, принципи (засади) фінансового моніторингу, ризик-орієнтований підхід.

12/2025